La Justicia argentina ordenó este 25 de octubre la detención de 23 personas y la realización de 85 allanamientos por un presunto fraude tributario de 10 millones de dólares, montado sobre compraventas de granos que nunca existieron.
La maniobra, bautizada por los investigadores como Retenciones fantasma, consistía en simular operaciones comerciales para fabricar retenciones fiscales ficticias y luego pedirle al Estado reintegros del IVA que no les correspondían a los solicitantes. Un negocio redondo para unos cuantos vivos, y una factura que pagamos todos los demás, como siempre.
Quiénes fueron detenidos y dónde se hicieron los allanamientos
Según informó EL IMPARCIAL, la causa arrancó con una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares en el sector agropecuario. Ojo: 59 bajo sospecha no son 59 detenidos. Los arrestos fueron 23, todos argentinos y mayores de edad, y quedaron a disposición judicial.
El despliegue, a cargo de la Policía Federal Argentina, alcanzó Rosario y el departamento General López en Santa Fe, Villaguay en Entre Ríos, Santiago del Estero y Sarmiento, Córdoba capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar, en provincia de Buenos Aires. El operativo fue impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, según reportó Radiofonica.
Cómo funcionaban las retenciones fantasma
La hipótesis judicial, tal como la resume Infobae, puede contarse en cuatro pasos. Primero, se registraban compraventas de granos que no correspondían a transacciones reales. Segundo, esas operaciones servían para generar retenciones fiscales inexistentes en el sistema SICORE. Tercero, con esos registros los sospechosos pedían devoluciones del IVA que no les pertenecían. Y cuarto, la autoridad tributaria detectó los indicios y presentó la denuncia que abrió la investigación judicial.
Venta de humo, granos de papel, y el Estado devolviendo plata de todos. Mientras millones de familias aprietan el cinturón, hay quienes se dedicaban a cobrar reintegros por cosechas que solo existían en sus planillas.
Qué decomisaron los investigadores
Los allanamientos dejaron un botín considerable en evidencia: 55 teléfonos celulares, 15 computadoras portátiles, 13 computadoras de escritorio, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo, dos gabinetes informáticos, 10 vehículos y abundante documentación de interés para la causa.
También se secuestró dinero en distintas monedas, entre ellos 78.205 dólares en efectivo. Conviene no confundirse: esa cifra decomisada es una cosa, y los 10 millones de dólares del perjuicio fiscal estimado son otra bien distinta. La cifra final deberá establecerse con las pruebas del expediente.
Quién lleva la causa y qué delitos se investigan
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7, encabezada por Gabriela Ruíz Morales.
Los imputados son investigados por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario, establecido en la Ley argentina 27.430, y por otros posibles delitos del Código Penal. Como es de rigor, las detenciones y los allanamientos son medidas procesales: no equivalen a una condena ni demuestran por sí solas la culpabilidad de los investigados.
Qué falta esclarecer
Aunque el golpe fue contundente, quedan preguntas abiertas. Cómo se generaron exactamente los registros fiscales cuestionados, si efectivamente se cobraron reintegros indebidos, y qué responsabilidad corresponde a cada uno de los 59 contribuyentes detectados.
El análisis de los teléfonos, las computadoras y la documentación podría reconstruir la operatoria completa. Mientras tanto, el caso deja tres cifras para dimensionar la investigación: 59 contribuyentes bajo sospecha, 23 personas detenidas y un posible perjuicio fiscal de 10 millones de dólares, según confirma también Análisis Digital.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el fraude con retenciones fantasma?
Es una maniobra en la que se simulan compraventas de granos para generar registros de retenciones fiscales inexistentes, que luego se usan para pedir al Estado devoluciones de IVA que no corresponden.
¿Cuántas personas fueron detenidas en Argentina?
23 personas, todas argentinas y mayores de edad, tras 85 allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2.
¿Cuánto dinero defraudaron presuntamente?
El perjuicio fiscal estimado en la investigación es de 10 millones de dólares, aunque la cifra exacta deberá determinarse con las pruebas del expediente.